著者金融財政事情研究会検定センター(編)出版社金融財政事情研究会発売日2023年06月ISBN9784322143270ページ数191Pキーワードえーえむえるしーえふていーすたんだーどこーすしけん エーエムエルシーエフテイースタンダードコースシケン きんゆう／ざいせい／じじよう／ キンユウ／ザイセイ／ジジヨウ／9784322143270内容紹介金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「AML／CFTスタンダードコース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。 国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。 2023年度版では、関連法令の改正に伴う対応を行ったほか、わかりやすさを心掛けて解説部分の内容を適宜修正しました。第1章 金融犯罪第2章 FATF第3章 国内法規制等第4章 リスクベース・アプローチ第5章 管理態勢第6章 顧客管理第7章 疑わしい取引※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 金融犯罪/第2章 FATF/第3章 国内法規制等/第4章 リスクベース・アプローチ/第5章 管理態勢/第6章 顧客管理/第7章 疑わしい取引